क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी में बदलाव
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क्रेडिट सुइस पर $ 2bn मोज़ाम्बिक “बॉन्ड बॉन्ड” मामले के संबंध में मुकदमा चलाया जाएगा, जो हाल के वर्षों में समूह की समस्याओं से निपटने के लिए बैंक के प्रयासों से प्रेरित है।
लंदन उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, जिन्होंने क्रेडिट सुइस को ऋण चुकाया है, ने मामले से परिचित लोगों के अनुसार, 13 सप्ताह के परीक्षण के लिए सितंबर 2023 की समय सीमा निर्धारित की है।
आठ साल पुराने सीज़न का फिर से उभरना स्विस ऋणदाताओं के लिए वित्तीय संकट से हटने का एक निराशाजनक प्रयास है, जिसने सप्ताह के अंत में वित्त फर्म ग्रीनसिल कैपिटल और आर्कगोस कैपिटल के पारिवारिक कार्यालय को त्रस्त कर दिया है।
ये दो विफलताएं – जिसके कारण बैंकिंग हुई $ 10bn . के लिए समझौता करें ग्रीनसिल से जुड़े राजस्व और आर्कगोस के पतन में 5.5 बिलियन डॉलर का नुकसान – बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में प्रमुख कमियों को उजागर करता है।
का कार्यक्रम टूना केस दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक, मोज़ाम्बिक में 2013 के समझौते से आता है, विदेशी निवेशकों को पैसे खत्म होने से पहले मछली पकड़ने सहित समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए उधार देने के लिए।
क्रेडिट सुइस ने $ 2bn ऋण और बांड को ठीक करने में मदद की, जो आईएमएफ से देश के उधारदाताओं द्वारा छिपाए गए हैं। जब 2016 में ऋण सुरक्षित हो गए, तो आईएमएफ और विदेशी दाताओं ने मोजाम्बिक सरकार के बजट का समर्थन करने से पीछे हट गए, जिससे अफ्रीका की बढ़ती अर्थव्यवस्था में मंदी आई।
जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि ऋण से प्राप्त आय के $ 500m की गणना नहीं की जा सकती है और जिन कंपनियों पर उपकरण लागत के लिए भुगतान किया गया धन बकाया है। यह भी पाया गया कि $ 200m ऋण का उपयोग बैंक को चुकाने के लिए किया गया था।
बैंको कॉमर्शियल पोर्टुगुस और यूनाइटेड बैंक फॉर अफ्रीका सहित $ 622m ऋण के समर्थकों ने दिसंबर 2020 में क्रेडिट सुइस, मोजाम्बिक और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के खिलाफ दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, “क्रेडिट सुइस बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा है।” “लेकिन अब उसे अपने दस्तावेजों की व्याख्या करनी होगी और जो हुआ उसका सबूत देना होगा।”
उन्होंने आगे कहा: “लाखों के साथ क्रेडिट सुइस के मामले धोखाधड़ी और साजिश से जुड़े हैं [dollar] कथित क्षति, सितंबर 2023 में सार्वजनिक रूप से सुनी गई। ”
क्रेडिट सुइस के तीन कर्मचारियों – एंड्रयू पियर्स, डेटेलिना सुबेवा और सुरजन सिंह – ने अमेरिकी अदालतों में मुकदमा दायर किया है घूस लेना ऋण निपटान।
क्रेडिट सुइस ने पहले ही तीन लोगों की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने बैंकिंग नियमों से परहेज किया है
2018 में, यूके वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने क्रेडिट सुइस के मुकदमों में अपनी जांच छोड़ दी।
लंदन में स्थित एक अमेरिकी कानूनी फर्म Boies Schiller Flexner, अपने लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ग्रीनसिल ब्रोकर्स की ओर से क्रेडिट सुइस के खिलाफ मुकदमा भी तैयार कर रही है।
क्रेडिट सुइस और बोइस शिलर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।